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物流政策法规 > 女子银行存款时脸色苍白 原是上当受骗
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女子银行存款时脸色苍白 原是上当受骗
2013-3-25 9:01:45 阅读426
 
原来,“民警”说她涉嫌洗钱,让她汇款以证清白

  还好,银行工作人员识破骗局,她的钱没打水漂

  河南商报记者姬中贵

  3月23日上午,郑州市民张女士接到陌生来电。对方自称“民警”,以办案为由索要她的全部存款。所幸,张女士在银行转账时,工作人员识破了骗局,她的2.3万元存款才没打水漂。

  “民警”让她汇款证清白

  3月23日上午9点半,郑州市民张女士正准备出门,接到一个陌生来电。

  张女士说,对方操南方口音,自称是郑州市公安局二七区分局民警东方,说她涉嫌非法洗钱。

  张女士吓了一跳,怀疑对方搞错了。不料那位“民警”竟将张女士的姓名、身份证号、家庭住址等念了一遍,与她的真实情况丝毫不差。

  “那位民警称,也有身份信息泄露这种可能。但为了证明清白,我必须将所有存款转移到他提供的建行账户上,接受调查。”张女士说,对方给定的最后期限是当天下午3点。

  挂断电话,张女士拨打114查询发现,陌生号码显示为“保定市公安局”的总机。这下,她彻底不淡定了。

  转账时

  银行工作人员识破骗局

  下午2点半,经七路与黄河路交叉口附近建设银行大厅里,工作人员时琳刚办完一笔业务,准备招呼下一位顾客。一个大姐没等取号,直接坐到了她面前。

  “她从挎包里拿出一摞钱、一本存折和一张纸条递给我,说要汇款。”时琳清点了一下,一共是2.3万元。

  “您是不是不舒服啊?”看到这位大姐脸色苍白,双手颤抖,时琳关切地问。这名女子只是催促她赶紧按照纸条上的账户汇款。

  时琳查询发现,该账户开户行位于北京,户主是个90后女孩儿。“这个账户资金流动十分频繁,我怀疑她是落入圈套了。”

  时琳借口“确定是否到账”,让中年女子提供了收款人的联系方式。“我用手机拨了一遍,发现是一个网络号码,IP地址显示为荷兰。”

  时琳赶紧报了警。这个来办业务的大姐便是张女士,包里的2.3万元现金,是她账户上的所有存款。

  提醒

  警方不会以任何借口要调查对象的存款

  在现场处理此事的民警称,这是一起经过精心设计的骗局。“对方利用技术手段,套用保定市公安局的固话。”

  他提醒,无论在任何情况下,警方都不会以任何借口索要调查对象的存款。

来源:大河网-河南商报

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